（原标题：董事会秘书工作制度（2025年10月））
创维数字股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规提醒等职责。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书，不得存在不得担任高管的情形。公司聘任、解聘董事会秘书需符合规定程序，并及时公告。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。公司应同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书负责组织信息披露，保障信息保密，协调监管沟通，参与董事会决策支持，维护股东名册等资料。其职权包括筹备会议、记录决议、督促合规、接受监管问询等。公司各部门应予以配合。董事会秘书若履职不当或违规，公司将依法解聘。本制度自董事会通过之日起生效，解释权归公司董事会。
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