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力源信息: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 01:39:30

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（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

武汉力源信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年10月24日召开，审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>并变更企业类型》的议案，拟取消监事会，监事会职权由审计委员会行使，公司类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(外商投资、上市)”，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过修订及制定部分公司治理制度共27项，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等修订及《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》的制定，其中部分子议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案。所有议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。

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