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健友股份: 健友股份第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 00:50:35

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（原标题：健友股份第五届董事会第十五次会议决议公告）

南京健友生化制药股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订公司相关制度及工作细则的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》及《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。因2024年股权激励回购注销及“健友转债”转股，公司注册资本变更为161,563.4969万元。根据新《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，公司章程相应修订。相关议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。股东大会拟于2025年11月12日召开。

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