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中船特气: 第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 00:10:07

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（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）

中船特气第二届董事会第七次会议于2025年10月23日召开，审议通过多项议案。会议同意呼和浩特子公司《NF3电解槽制造工艺改进及智能化产线应用研究》等两个研发项目立项；审议通过《2026年固定资产投资计划》；同意投资978.00万元建设肥乡分公司一区综合废水处理项目；聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构；审议通过公司2025年第三季度财务报告；同意通过委托贷款方式接收控股股东派瑞科技有限公司拨付的20,000万元国有资本金，该事项尚需提交股东会审议；审议通过2025年规章制度制修订计划（年中变更）及公司运营基本管理制度；决定于2025年11月11日召开2025年第四次临时股东会。所有议案均获董事会表决通过。

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