渤海银行(09668.HK)：2025年第三次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会通告）

渤海銀行股份有限公司（股份代號：9668）謹訂於2025年11月14日（星期五）下午2時在天津市河東區海河東路218號渤海銀行大廈6702會議室舉行2025年第三次臨時股東大會，以審議以下決議案：

普通決議案：
1. 動議審議並批准本行以公開掛牌方式，在授權有效期（自股東大會批准之日起一年內）分批次單戶轉讓或批量出售轉讓資產（包括轉讓本金、對應利息罰息、代墊司法費用），並稱為「建議出售事項」；
2. 動議審議並批准由股東預先授予董事會以公開掛牌方式進行建議出售事項的一般授權（「建議授權」），並同意董事會可進一步轉授權予高級管理層，全權決定出售時機、數量、方式、安排、掛牌事項、最終受讓方、簽訂資產轉讓協議等相關事宜。法律法規、本行章程規定或主管機關要求須由股東大會重新表決的事項除外。

此外，大會將審議選舉崔宏琴女士為非執行董事的議案，並聽取段文務先生辭去非執行董事職務的書面報告。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，本次大會議案表決將以投票方式進行。為確定出席資格，記錄日期為2025年11月14日，股份過戶登記將於2025年11月11日至11月14日暫停辦理。H股股東須於2025年11月10日下午4時30分前將過戶文件交至香港中央證券登記有限公司。委任代表須於大會舉行前24小時提交經簽署的代表委任表格。股東可親身或委派代理人出席，費用自理。