渤海银行(09668.HK)：2025年第三次临时股东大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会之代表委任表格）

渤海銀行股份有限公司（股份代號：9668）將於2025年11月14日下午2時在中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大廈6702會議室舉行2025年第三次臨時股東大會。

本次會議將審議兩項普通決議案。第一項為建議由本行以公開掛牌方式，在授權有效期（自股東大會批准之日起一年內）分批次單戶轉讓或批量出售轉讓資產（包括轉讓本金、對應利息罰息、代墊司法費用），並提請股東大會預先授予董事會一般授權，同意董事會可進一步轉授權予高級管理層全權決定出售時機、數量、方式、安排、最終受讓方及簽訂資產轉讓協議等事宜，唯法律法規或監管要求需由股東大會重新表決的事項除外。

第二項為選舉崔宏琴女士擔任本行非執行董事。

股東可委任代理人出席大會並投票，H股股東須將填妥的代表委任表格交回至香港中央證券登記有限公司，內資股股東則須交回至本行董事會辦公室，所有代表委任表格必須不遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席會議並投票，此時委任表格視為已撤回。

投票方式為：於「贊成」、「反對」或「棄權」欄內標示「」，未作指示者，代理人可自行酌情投票。普通決議案須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過。