三宝科技(01708.HK)：临时股东会通告内容摘要

（原标题：临时股东会通告）

南京三寶科技股份有限公司（股份代號：1708）謹訂於二零二五年十一月十四日（星期五）上午十時正，假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號舉行臨時股東會，以考慮及酌情通過以下普通決議案。

普通決議案內容如下：(a) 授權本公司根據二零二五年十月二十四日發出之通函所載主要條款，以公開掛牌方式出售銷售資產，並批准、追認及確認有關出售及其項下擬進行之交易（「建議出售」）；(b) 授權任何一名董事進行公開掛牌，行使本公司一切權力，商討、批准、同意、簽署、簡簽、追認、簽立及╱或遞送所有文件，並採取一切必要、適宜或權宜之步驟，以實施建議出售及╱或令其生效。

凡有權出席臨時股東會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票，受委代表毋須為公司股東。聯名持有人中，僅股東名冊上排名首位者有權投票。

代理人委任表格及經公證之授權文件副本，須最遲於臨時股東會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時，送達H股過戶登記處（香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）或本公司註冊辦事處（南京市棲霞區馬群大道10號）。交回代理人委任表格後，股東仍可親自出席並投票，惟此情況下視為撤回委任。

為釐定出席資格，公司將於二零二五年十一月十一日至十一月十四日暫停股份過戶登記，所有過戶文件須於十一月十日下午四時半前送達H股過戶登記處。

董事會成員包括執行董事沙敏（董事長）、馬風奎、劉民；非執行董事劉飛；獨立非執行董事胡漢輝、高立輝、鍾月媚。