鼎石资本(00804.HK)：有关委任独立非执行董事的补充公告内容摘要

（原标题：有关委任独立非执行董事的补充公告）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

Pinestone Capital Limited 鼎石资本有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司，股份代号：804）发布有关委任独立非执行董事的补充公告。

兹提述日期为2025年10月23日的公告，内容涉及本公司独立非执行董事的委任事项。除另有界定外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

董事会谨此补充，姜天萃女士（“姜女士”）已向本公司确认：(a) 其符合上市规则第3.13(1)至(8)条所述的各项独立性因素；(b) 其过去或现在概无于本公司或其附属公司业务中拥有任何财务或其他权益，且与本公司任何核心关连人士（定义见上市规则）概无任何关系；(c) 于其获委任时并无其他可能影响其独立性的因素。董事会亦认为，姜女士符合上市规则第3.13条所载的独立性规定。

除上述披露外，该公告披露之所有其他资料均维持不变。

承董事会命
鼎石资本有限公司
联席主席兼执行董事
李镇彤

香港，2025年10月24日

于本公告日期，董事会执行董事为李镇彤先生、王涵先生及张嘉儿女士；非执行董事为刘镇雄先生、卢维兴先生及卢林先生；独立非执行董事为刘基力先生、黄俊鹏先生、郑文彬先生及姜天萃女士。