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北矿科技: 北矿科技董事会授权管理制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-24 23:08:58

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（原标题：北矿科技董事会授权管理制度（2025年10月））

北矿科技股份有限公司制定《董事会授权管理制度》，旨在完善法人治理结构，加强风险管理，提高管理效率。董事会可在不违反法律法规及股东会授权的前提下，将部分职权授予董事长、总经理及经理层。授权分为长期授权和临时授权，授权事项不得超出股东会对董事会的授权范围。董事会不可授权事项包括召集股东会、制定利润分配方案、决定高管聘任、制定基本管理制度等法定职权。董事会可授权董事长主持会议、签署文件、紧急情况处置等。经理层可在规定限额内审批非关联交易、关联交易、募集资金使用、资产处置、固定资产购置及对外捐赠等事项。被授权人须按程序决策，不得越权，且需定期向董事会报告行权情况。制度强调“授权不免责”，强化监督与责任追究。本制度自董事会审议通过之日起施行。

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