百本医护(02293.HK)：经修订 - 建议 (1)发行及购回股份的一般授权; (2)重选退任董事; (3)续聘核数师; (4)宣派末期股息; 及 (5)股东周年大会通告内容摘要

（原标题：经修订 - 建议 (1)发行及购回股份的一般授权; (2)重选退任董事; (3)续聘核数师; (4)宣派末期股息; 及 (5)股东周年大会通告）

百本醫護控股有限公司（股份代號：2293）將於2025年11月28日上午十一時正於香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓801室舉行股東週年大會。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事會發行授權，以配發、發行或處理最多不超過決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份；同時建議授予購回授權，允許公司在聯交所購回不超過已發行股份總數10%的股份；並建議授予擴大授權，將購回股份後可發行的股份數額加入發行授權內。上述授權有效期至下屆股東週年大會結束或相關法規規定日期為止。

董事會建議重選退任董事鄭守崗先生（執行董事）、鄧以海先生及王幹文先生（獨立非執行董事）連任。三人符合資格並願意膺選連任，其履歷詳情載於本通函附錄二。

董事會建議續聘國衛會計師事務所有限公司為公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束。

董事會建議派發截至2025年6月30日止年度的末期股息，每股普通股1.50港仙，待股東於大會批准後生效。末期股息擬於2025年12月18日派付予於2025年12月5日名列公司股東名冊的股東。

為釐定出席大會及收取末期股息的資格，公司將分別於2025年11月21日至11月28日、以及2025年12月5日至12月8日暫停辦理股份過戶登記手續。