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*ST四通: 四通股份第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 22:30:29

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（原标题：四通股份第五届董事会第十一次会议决议公告）

广东四通集团股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。会议审议通过修订及制定公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度。会议通过补选吕明女士为独立董事候选人的议案，任期至第五届董事会届满。聘任卢金平先生为公司副总经理，陈钏女士为证券事务代表。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会的议案。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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