山西安装(02520.HK)：薪酬与考核委员会— 职权范围内容摘要

（原标题：薪酬与考核委员会— 职权范围）

山西省安裝集團股份有限公司（股份代號：2520）董事會已成立薪酬與考核委員會（「薪酬委員會」），其成員由董事會委任，多數應為獨立非執行董事，主席亦須由獨立非執行董事擔任，任期由董事會釐定。

薪酬委員會秘書由公司秘書或董事會指定人士擔任，可委任具備資格的其他人士出任。每年至少召開一次會議，會議通知須於會議日期前至少5日送達成員。會議法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。成員可親身或透過電話、電子通訊方式出席。決議案以簡單多數通過，全體成員簽署的書面決議視為有效。會議記錄由秘書保存，並在合理時間內供成員檢視，經確認後提交董事會全體成員。

董事長、總裁、副總裁、外聘顧問及其他董事會成員可應邀出席會議，但僅薪酬委員會成員有投票權。

主要職責包括：就董事及高級管理層的薪酬政策及架構向董事會提出建議；檢討與表現掛鈎的薪酬；確保董事不自行釐定薪酬；建議或決定執行董事及高級管理層的薪酬待遇（含非金錢利益、退休金及賠償）；建議非執行董事薪酬；審查終止職務的賠償安排是否公平合理；確保行為失當解僱的賠償符合合約或公平；禁止董事參與自身薪酬釐定；制定或變更股權激勵及員工持股計劃；審閱聯交所規定的股份計劃事宜。

薪酬委員會須向董事會匯報，並於聯交所及公司網站公佈職權範圍。主席應出席股東週年大會回應提問，若無法出席，須另派獨立非執行董事代表。

委員會有權諮詢董事長或總裁，向管理層索取薪酬資料，獲授權取得外部法律或專業意見（費用由公司承擔），並獲得足夠資源履行職責。