淮北绿金股份(02450.HK)：于控股股东层面的潜在重组内容摘要

（原标题：于控股股东层面的潜在重组）

淮北市人民政府市長辦公室提出於控股股東層面進行潛在重組。具體措施包括：(i)將淮北弘建建築工程有限責任公司更名為淮北市興淮資本控股有限公司（「興淮資本」），並轉讓予淮北市國有資產監督管理委員會（「淮北市國資委」），由其全資擁有；(ii)成立新公司淮北市興淮礦業有限公司（「興淮礦業」），由興淮資本全資擁有，進而由淮北市國資委全資擁有；(iii)淮北建投集團有限公司（「淮北建投集團」）直接持有的74.25%本公司股份及透過淮北市文化旅遊投資發展集團有限公司間接持有的0.75%股份，將無償轉讓予興淮礦業（「建議集團內重組」）。

於本公告日期，淮北建投集團直接持有196,020,000股股份，佔本公司已發行股本總額的74.25%，並間接持有1,980,000股，佔0.75%，淮北建投集團由淮北市國資委全資擁有。建議集團內重組完成後，興淮資本將透過興淮礦業持有198,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額75%。本公司的最終實益擁有人仍為淮北市國資委，其於淮北綠金的投票權並無變動。

目前預計興淮資本的更名及轉讓，以及興淮礦業的成立，將於2025年11月完成。淮北綠金（代表興淮礦業）已申請豁免因建議集團內重組而根據香港公司收購及合併守則規則26.1註釋6(a)就本公司所有已發行股份作出強制性全面要約的責任。建議集團內重組尚需履行相關審批程序。本公司將根據進展適時披露信息。