国微控股(02239.HK)：主要交易出售S2C上海的股权内容摘要

（原标题：主要交易出售S2C上海的股权）

国微控股有限公司（股份代号：2239）于2025年9月6日与中湾私募基金管理有限公司（投资方）签订股权转让协议，S2C Holding拟向投资方转让其所持上海思尔芯技术股份有限公司（S2C上海）16%股权，对价为人民币211,665,760元。该交易构成上市规则下的主要交易，已获股东书面批准，无需召开股东大会。

对价将分两期支付：扣除税项及人民币1,000万元后部分于完成日支付，剩余1,000万元在完成后满12个月支付。完成前，S2C Holding持有S2C上海29.75%股权；完成后持股比例降至13.75%。S2C上海将不再列为公司联营公司，原权益法核算的投资约2,900万美元将终止确认，剩余股权按公允价值约2,540万美元计入损益。

预计税前出售收益约2,540万美元。所得款项净额约2,660万美元，拟用于产品研发（50%）、销售及市场推广（15%）及一般营运资金（35%）。交易完成后，公司资产总额预计增加约2,300万美元，无负债影响。

独立估值师永利行评值顾问有限公司采用市场法，基于EV/S比率并考虑流动性折让16.4%，评估S2C上海16%股权价值约为人民币2.12亿元。投资方为中国国有背景企业及独立第三方，与公司无关联关系。