大众口腔(02651.HK)：董事会薪酬委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会薪酬委员会工作细则）

武漢大眾口腔醫療股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則核心內容如下：

薪酬委員會為董事會下設專門機構，負責研究制定董事與高級管理人員的考核標準並進行考核，提出意見；研究制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬計劃或方案。委員會由三名以上董事組成，獨立非執行董事佔多數，委員由董事會選舉產生，設主席一名，由獨立非執行董事擔任，由董事會任命。

薪酬委員會主要職責包括：制定董事及高級管理人員薪酬政策與架構，審核管理層薪酬建議，對董事及高級管理人員履職情況進行年度績效考評並擬訂獎勵方案，監督薪酬制度執行情況，就執行董事及高級管理人員的薪酬待遇、賠償金額等向董事會提出建議，確保董事不參與自身薪酬釐定，審核獎勵計劃及服務合約，審查股份計劃事宜，並履行董事會授權的其他職責。

薪酬委員會每年至少召開一次會議，可由主席、半數以上委員或董事長建議召開臨時會議。會議應有三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。會議可採現場、電話、視像等方式召開，允許相關人員列席說明情況，但無表決權。會議記錄由董事會秘書保存，委員及列席人員負有保密義務。

本細則自董事會審議通過之日起生效，原有細則同時失效，由董事會負責修訂和解釋，未盡事宜按適用法律、《香港上市規則》及《公司章程》執行。