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天山铝业: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-24 21:21:55

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

天山铝业集团股份有限公司将于2025年11月10日14:45召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。股权登记日为2025年11月3日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月10日9:15至15:00。会议审议包括修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《公司章程》等9项议案，其中关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本、修订《公司章程》等需特别决议通过。登记时间为2025年11月7日，登记地点同会议地点。中小股东将单独计票，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。

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