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华正新材: 浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 21:20:04

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（原标题：浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）

浙江华正新材料股份有限公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议同意将公司注册资本由14,201.1952万元增至14,202.3209万元，总股本相应增加；董事会席位由7名增至9名，其中非独立董事由4名增至6名，设1名职工代表董事，独立董事仍为3名；取消监事会，免去汤新强、肖琪经监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》及相关治理制度。会议同意增选许良先生为第五届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满。上述涉及章程修订、董事增选及治理制度调整事项尚需提交2025年11月12日召开的2025年第二次临时股东大会审议。

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