重庆银行(01963.HK)：海外监管公告 – 第七届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 – 第七届董事会第十五次会议决议公告）

重庆银行股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2025年10月24日以现场会议方式召开，由高嵩董事主持，应参会董事14名，实际亲自参会13名，杨秀明董事长委托高嵩董事出席会议并行使表决权，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《重庆银行股份有限公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。该报告已在上交所、港交所及本行网站披露。

二、审议通过《2025年三季度利润预分配方案》，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会已审核通过，独立董事发表同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于修订《重庆银行股份有限公司章程》的议案，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议。

六、审议通过关于2025年度投资计划调整的议案，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《上丁数据中心扩容机房风险评估报告》的议案，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。会议拟于2025年11月28日在本行总行大楼召开，相关通知及文件将披露于上交所和本行网站。

董事会确认本公告内容真实、准确、完整。