环球战略集团(08007.HK)：(I)辞任独立非执行董事;(II)委任独立非执行董事;(III)董事会委员会组成之变动;及(IV)不符合GM上市规则内容摘要

（原标题：(I)辞任独立非执行董事;(II)委任独立非执行董事;(III)董事会委员会组成之变动;及(IV)不符合GM上市规则）

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環球戰略集團有限公司（股份代號：8007）董事會宣佈，梁傲文先生因欲投放更多時間於其他業務承擔，辭任公司獨立非執行董事，自2025年10月24日起生效。梁先生確認與董事會無意見分歧，亦無須促請聯交所及股東垂注之事宜。董事會對其貢獻致以衷心感謝。

曾程楓先生及翟偉雅女士已獲委任為獨立非執行董事，自2025年10月24日起生效。曾先生42歲，持有澳洲格里菲斯大學工商學士學位，為英國特許管理會計師公會、澳洲執業會計師公會及香港會計師公會會員，擁有逾19年會計、投資分析、併購及企業銀行經驗，現為香港會計師事務所創辦人及龍皇集團控股有限公司獨立非執行董事。翟女士34歲，持有猶他州立大學經濟學理學士及香港科技大學工商管理碩士學位，擁有逾8年資本市場交易經驗，現為香港證券公司業務發展主管。

新獨立非執行董事確認符合GEM上市規則第5.09條獨立性準則，與集團無財務利益或關連，無於過去三年在其他上市公司擔任董事，亦無於本公司股份中擁有權益。

董事會委員會組成隨之變動：梁先生不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員；曾先生獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員；翟女士獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席，以及審核委員會成員，均自2025年10月24日起生效。

由於僅有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員，公司目前不符合GEM上市規則第5.05(1)條及第5.28條規定。公司將物色合適候選人填補空缺，並適時刊發公告。