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澄天伟业: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 21:03:40

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（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业公告编号：2025-035
深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年10月24日上午10:00以现场和通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长冯学裕主持。会议通知于2025年10月21日以邮件形式发出，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权。该议案已由公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。公司监事及高级管理人员列席会议。备查文件包括第五届董事会第六次会议决议及第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

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