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东百集团: 东百集团董事会薪酬与考核委员会工作制度（修订）内容摘要

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2025-10-24 20:26:51

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（原标题：东百集团董事会薪酬与考核委员会工作制度（修订））

福建东百集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度规定，该委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，召集人由独立董事担任。委员会负责制定并考核董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，提出薪酬、股权激励、员工持股计划等建议，董事会未采纳建议时需披露理由。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，关联委员应回避表决。会议记录由证券事务部门保存，期限不少于10年。委员会履职所需费用由公司报销，相关议事规则、保密义务及程序遵循法律法规和《公司章程》。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

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