天瑞汽车内饰(06162.HK)：委任执行董事及公司秘书兼授权代表变更内容摘要

（原标题：委任执行董事及公司秘书兼授权代表变更）

中国天瑞汽车内饰件有限公司董事会宣布，自2025年10月24日起：邹卫东先生获委任为执行董事；叶沛森先生辞任公司秘书及不再担任授权代表；谭汉辉先生获委任为公司秘书兼授权代表。

邹卫东先生，44岁，拥有北京大学工商管理硕士学位及郑州大学国际经济与贸易学士学位。其曾在深圳证券交易所信息有限公司、深圳市钜盛华股份有限公司、中炬高新技术实业（集团）股份有限公司、上海贵酒股份有限公司及中山东凤珠江村镇银行股份有限公司任职。邹先生已与公司订立为期两年的服务协议，自2025年10月24日起生效，有权获得每月七万港币酬金。除上述披露事项外，邹先生确认近三年无在其他上市公司担任董事职务，与公司主要股东无关联关系，亦无须根据上市规则特别披露的事项。

谭汉辉先生，42岁，持有香港科技大学会计学工商管理学士学位，为香港会计师公会资深会员。现任晴熹商业服务有限公司、晴熹集团有限公司、专致会计师事务所有限公司及Etoiles Capital Group Co., Ltd.董事，并担任泓基集团（控股）有限公司公司秘书。此前曾任新维国际控股有限公司公司秘书及中国新零售供应链集团有限公司独立非执行董事，亦曾在德勤·关黄陈方会计师行及乐谊会计师事务所任职。

叶沛森先生确认与董事会无意见分歧，且无有关其辞任需提请股东关注的事项。董事会对叶先生的贡献表示感谢，并欢迎邹先生及谭先生履新。

于本公告日期，董事会包括两名执行董事张静蓉女士及邹卫东先生，以及三名独立非执行董事朱红强先生、周根树先生及陈耿先生。