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市北高新: 市北高新第十届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 20:05:51

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（原标题：市北高新第十届董事会第二十四次会议决议公告）

上海市北高新股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际表决7人，会议审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于子公司关联交易的议案》，其中关联交易议案关联董事回避表决。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会，增加ESG管理职责。会议还审议通过修订多项公司治理制度及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等三项制度。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，部分议案尚需提交股东大会审议。

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