中国汽车内饰(00048.HK)：将于二零二五年十一月十四日举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格内容摘要

（原标题：将于二零二五年十一月十四日举行的股东特别大会(或其任何续会)适用的代表委任表格）

中國汽車內飾集團有限公司（股份代號：0048）將於二零二五年十一月十四日（星期五）上午十一時正，假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（或其任何續會）。

本次大會將提呈兩項普通決議案：第一項為批准、確認及╱或追認供股、配售協議及其項下擬進行之交易，並授權任何一名或多名董事作出一切必要、合宜或權宜之事宜及行動，並簽立相關文件以落實該等事項；第二項為批准、確認及追認包銷協議及其項下擬進行之交易，並授權任何一名或多名董事採取相應措施以完成有關安排。

股東可委任大會主席或另一名指定人士作為受委代表出席大會並代為投票。受委代表毋須為公司股東，但須親自出席大會。聯名持有人中僅股東名冊內排名較前者有權就該等股份投票。

代表委任表格須由股東或其書面授權人士簽署，如屬公司則須加蓋公司印章或由獲授權人士簽署。該表格連同授權書或經公證之副本，須於大會或其續會舉行時間48小時前送達公司於香港之股份過戶登記分處——卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。已提交代表委任表格之股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下委任表格視為撤回。

決議案全文載於二零二五年十月二十七日之股東特別大會通告，該通告已登載於公司網站。投票指示須於「贊成」或「反對」欄內填上「」號，否則受委代表可自行酌情投票。