鸿盛昌资源(01850.HK)：于2025 年10 月24日举行之股东周年大会投票结果内容摘要

（原标题：于2025 年10 月24日举行之股东周年大会投票结果）

鸿盛昌资源集团有限公司（股份代号：1850）于2025年10月24日举行股东周年大会，会议决议案已按联交所上市规则第13.39(4)条以投票表决方式正式通过。

投票结果如下：
1. 省览及考虑截至2025年4月30日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告，获78,925,555票（99.97%）赞成，25,000票（0.03%）反对。
2. (a) 重选李诚权先生为执行董事，获76,047,555票（96.32%）赞成，2,903,000票（3.68%）反对；(b) 重选李家俊先生为独立非执行董事，赞成与反对票数同上；(c) 授权董事会厘定董事酬金，获78,925,555票（99.97%）赞成，25,000票（0.03%）反对。
3. 续聘高岭会计师有限公司为截至2026年4月30日止年度核数师，并授权董事会厘定其酬金，获78,925,555票（99.97%）赞成，25,000票（0.03%）反对。
4. 授予董事一般及无条件授权，以配发、发行或处理不超过现有已发行股份20%的未发行股份，获78,925,555票（99.97%）赞成，25,000票（0.03%）反对。
5. 授予董事一般授权购回不超过已发行股份10%的股份，获78,925,555票（99.97%）赞成，25,000票（0.03%）反对。
6. 将购回股份数额加入第4项决议案授权额度，获78,925,555票（99.97%）赞成，25,000票（0.03%）反对。

所有决议案赞成票均超过50%，获正式通过。卓佳证券登记有限公司获委任为监票人。全体董事均出席大会。当日已发行股份总数为172,800,000股，出席股东持有78,950,555股，约占45.69%。无股东须放弃投票，亦无股东表示将反对或弃权。

董事会主席李俊衡代表公司签署公告。
本公告日期，执行董事为李俊衡、李诚权、邹艺娬；独立非执行董事为李家俊、傅荣国、Ghanshyam Adhikari、周云辉、宣超慧。