华润建材科技(01313.HK)：独立非执行董事之辞任及非执行董事之委任及董事局专门委员会主席及成员之变更内容摘要

（原标题：独立非执行董事之辞任及非执行董事之委任及董事局专门委员会主席及成员之变更）

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華潤建材科技控股有限公司（股份代號：1313）董事局宣佈，由於其他工作安排，自二零二五年十月二十四日起，石禮謙先生辭任獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員、審核委員會成員及風險與合規委員會成員。石禮謙先生確認與董事局無意見分歧，亦無需通知證券持有人的事項。

同日起，李楠先生獲委任為非執行董事。李楠先生，45歲，現為華潤（集團）有限公司業務單元專職外部董事，並任職於華潤現代服務（深圳）有限公司。彼亦於二零二五年七月獲委任為Oatly Group AB董事會成員，於二零二五年十月獲委任為華潤啤酒（控股）有限公司非執行董事。李先生持有清華大學土木工程系建築管理工程學士學位。彼與本公司訂立無固定服務年期的服務合約，須按章程輪值退任及連任。其薪酬由董事局根據職責釐定。李先生於本公司股份中無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益，並確認與本公司無關聯關係，過去三年未於其他上市公司擔任董事，無其他需披露事項。

此外，鄧以海先生由薪酬與考核委員會成員調任為該委員會主席，並獲委任為提名委員會成員；龔曉峰先生獲委任為薪酬與考核委員會、審核委員會及風險與合規委員會成員。

董事局感謝石禮謙先生的貢獻，並歡迎李楠先生加入。

於變更後，執行董事為景世青、謝驥、李保軍；非執行董事為朱平、于舒天、周波、鄧榮輝、李楠；獨立非執行董事為吳錦華博士、顏碧蘭女士、鄧以海先生、龔曉峰先生。