山东新华制药股份(00719.HK)：海外监管公告-第十一届董事会/监事会第九次会议决议内容摘要

（原标题：海外监管公告-第十一届董事会/监事会第九次会议决议）

山东新华制药股份有限公司（股份代码：00719）于2025年10月24日发布公告，根据香港联合交易所上市规则第13.10B条作出海外监管公告。公司将于2025年10月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《第十一届董事会第九次会议决议公告》及《第十一届监事会第九次会议决议公告》，本公告载列相关内容以供参阅。

董事会会议于2025年10月24日在山东淄博公司会议室召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长贺同庆主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《山东新华制药股份有限公司2025年第三季度报告》，9名董事均赞成，无反对或弃权。同时审议通过关于商标使用费的日常关联交易议案，关联董事张成勇回避表决，8名非关联董事均赞成，无反对或弃权。相关公告详见巨潮资讯网。

监事会会议同日召开，应到监事5名，实到5名，会议符合相关规定。会议审议通过公司2025年第三季度报告，5名监事均赞成，无反对或弃权。同时审议通过关于商标使用费的日常关联交易议案，关联监事刘承通回避表决，4名非关联监事均赞成，无反对或弃权。相关公告亦刊登于巨潮资讯网。

董事会成员包括执行董事贺同庆、徐文辉、侯宁，独立非执行董事潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁，非执行董事徐列、张成勇。