联泰控股(00311.HK)：于二零二五年十月二十四日举行的股东特别大会的投票结果及有关本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年报之进一步资料内容摘要

（原标题：于二零二五年十月二十四日举行的股东特别大会的投票结果及有关本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年报之进一步资料）

联泰控股有限公司（股份代号：311）于2025年10月24日举行股东特别大会，独立股东以投票表决方式正式通过召开大会通告所载的普通决议案。

于股东特别大会当日，公司已发行股份总数为1,034,112,666股。上海纺织香港持有约70.64%股份，在面料购买总协议中拥有重大利益，已就相关决议案放弃表决权。赋予独立股东权利出席及表决的股份总数约为29.36%，即303,650,730股。

香港中央证券登记有限公司获委任为监票人。各项普通决议案的投票结果如下：
决议案1(a)批准、确认及追认面料购买总协议及其项下拟进行的交易，获151,251,929票赞成（100.00%），无反对票；
决议案1(b)批准、确认及追认签署面料购买总协议及相关文件，获151,251,929票赞成（100.00%），无反对票；
决议案1(c)批准确认截至2025、2026及2027年12月31日止年度的建议年度上限，获151,251,929票赞成（100.00%），无反对票；
决议案1(d)授权一名或多名董事采取必要行动使协议生效，获151,251,929票赞成（100.00%），无反对票。

所有决议案均获得超过50%赞成票，已正式通过。出席董事包括王卫民先生、陈祖龙先生、金鑫先生、霍宇山女士、陈铭润先生及史敏女士。

另就截至2024年12月31日止年度年报中“购股权”部分补充说明：根据购股权计划规则，若12个月内授予某合资格参与者的购股权及奖励累计发行股份超过已发行股份总数的1%，须经股东批准。

承董事会命，公司秘书陈晓亮，2025年10月24日于香港。