正乾金融控股(01152.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

正乾金融控股有限公司（股份代號：1152）謹訂於2025年11月10日（星期一）下午12時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906–5912室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案。

大會將考慮通過三項普通決議案。第一項決議案建議一般及無條件批准董事於「有關期間」在聯交所或獲監管機構認可的其他證券交易所購回本公司已發行股份，購回數目不得超過本決議案通過時已發行股份總數的10%。「有關期間」由決議案通過之日起至下屆股東週年大會結束時，或法例規定舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時，或股東於股東大會上通過決議案撤銷或修訂授權之日，以最早者為準。

第二項決議案建議一般及無條件批准董事於「有關期間」配發、發行及處理本公司股本中的未發行股份，包括授出購股權、認股權證、可轉換債券等，配發總數不得超過決議案通過時已發行股份總數的20%，惟供股、購股權計劃、以股代息等情況除外。

第三項決議案建議將根據第一項決議案購回的股份數目，加入第二項決議案所批准的可配發股份總數內。

大會亦將考慮通過一項特別決議案，建議修訂本公司現行細則，採納載於2025年10月24日通函附錄二的新細則，並授權任何一名董事或註冊辦事處提供者辦理相關存檔手續。

為釐定出席及投票資格，本公司將於2025年11月5日至11月10日暫停股份過戶登記，股東須於11月4日下午4時30分前完成登記。委任代表文據須於大會舉行前48小時送達指定地址。