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市北高新: 市北高新董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-10-24 19:02:23

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（原标题：市北高新董事会秘书工作细则）

上海市北高新股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与交易所及监管机构的联络，对公司及董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在《公司法》等规定的不得任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、股票变动管理等。公司应为其履职提供便利，相关人员应支持配合。董事会秘书可被解聘的情形包括出现任职资格禁止情形、连续三个月不能履职、履职中出现重大错误等。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。本细则自董事会审议通过之日起实施。

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