（原标题：市北高新内部控制基本制度）
上海市北高新股份有限公司制定内部控制基本制度，旨在提升风险防范能力、提高运行效率，依据《公司法》《证券法》《会计法》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等规定。内部控制由董事会、管理层及全体员工共同实施，目标包括完善治理结构、保障法律法规及公司制度贯彻、确保资产安全、保证会计信息真实完整、防止错误与舞弊。内部控制涵盖销售收款、采购付款、工程建设、固定资产管理、货币资金、关联交易、担保融资、投资、研发、人事、存货等环节，并包括预算、授权、信息沟通、内部监督等控制方法。公司设立审计委员会及审计室负责内部审计与监督，定期提交内部控制检查监督报告。董事会审议并披露年度内部控制评价报告及审计报告。制度经董事会审议通过后实施，修订亦同。
首页
微信公众号
证券之星APP
