新兴印刷(01975.HK)：建议授出一般授权以购回股份及发行新股份;建议重选董事;及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议授出一般授权以购回股份及发行新股份;建议重选董事;及股东周年大会通告）

新興印刷控股有限公司（股份代號：1975）將於二零二五年十一月二十七日上午十時正，假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行股東週年大會。

會議將審議以下決議案：省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；宣派該年度末期股息及特別股息；重選陳志堅先生、陳春生先生為執行董事，張美意女士為非執行董事，朱譜權醫生為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事薪酬；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。

大會將提呈普通決議案，建議授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多不超過該決議案通過當日已發行股份總數20%的新股份（即96,000,000股）；建議授予董事一般授權，購回最多不超過該決議案通過當日已發行股份總數10%的股份（即48,000,000股）；並建議擴大發行授權，加入根據購回授權購回之股份數目。

代表委任表格須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。股東可親身出席並投票，即使已提交代表委任表格。

為釐定出席大會及投票資格，公司將於二零二五年十一月二十四日至二十七日暫停股份過戶登記，記錄日期為十一月二十七日。