中国碳中和(01372.HK)：建议发行新股份及购回股份之一般授权、建议重选董事及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议发行新股份及购回股份之一般授权、建议重选董事及股东周年大会通告）

中国碳中和发展集团有限公司将于2025年11月26日下午三时正举行股东周年大会，会议地点为香港黄竹坑业勤街39号Landmark South十二楼1201–02室。大会将审议多项决议案。

董事会提请股东批准三项一般授权：一是授予董事发行新股的权力，授权额度不超过股东大会当日公司已发行股本总面值的20%；二是授予董事购回股份的权力，购回数量不超过已发行股本总面值的10%；三是据此扩大发行股份的一般授权，增幅相当于购回股份的总额。

大会将进行董事重选。执行董事邸灵先生、非执行董事陈永岚先生、耿志远先生，以及独立非执行董事曹明先生、乔艳琳女士将在任期届满后轮值退任，并获提名重选连任。董事会认为上述董事具备所需资格与独立性，建议股东支持其连任。

公司将暂停股份过户登记手续，自2025年11月21日至11月26日，期间不办理股份转让。股东须于11月20日下午四时三十分前完成股份登记，方可出席大会并投票。

所有决议案将以记名投票方式进行表决，结果将按上市规则要求公布。股东无论是否出席会议，均应填写随函附带的代表委任表格，并于大会召开前不少于48小时送达公司股份过户登记处卓佳投资者服务有限公司。