百本医护(02293.HK)：建议(1)发行及购回股份的一般授权;(2)重选退任董事;(3)续聘核数师;(4)宣派末期股息;及(5)股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议(1)发行及购回股份的一般授权;(2)重选退任董事;(3)续聘核数师;(4)宣派末期股息;及(5)股东周年大会通告）

百本醫護控股有限公司（股份代號：2293）將於二零二五年十一月二十八日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓801室。

大會將提呈多項決議案，包括：建議授予董事會發行授權，以配發、發行或處理最多不超過決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份；授予購回授權，允許在聯交所購回最多不超過已發行股份總數10%的股份；以及授予擴大授權，將購回股份數目加入發行授權可發行的股份總額內。

現有退任董事鄧以海先生、鄭守崗先生及王幹文先生將於大會上退任，並符合資格及願意重選連任。董事會建議續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，任期至下屆股東週年大會結束。

董事會建議派發截至二零二五年六月三十日止年度的末期股息，每股普通股2.50港仙，待股東於大會批准後生效。末期股息預期於二零二五年十二月十八日派付予於十二月五日名列股東名冊的股東。

為釐定出席大會及收取末期股息的資格，公司將分別於十一月二十一日至十一月二十八日、十二月五日至十二月八日暫停辦理股份過戶登記。代表委任表格須於大會舉行前48小時交回股份過戶登記分處。