百本医护(02293.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

百本醫護控股有限公司（股份代號：2293）謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時正，假香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓801室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

普通決議案包括：省覽及批准截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選鄭守崗先生為執行董事；重選鄧以海先生及王幹文先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘國衛會計師事務所有限公司為截至二零二六年六月三十日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金；批准派付截至二零二五年六月三十日止年度末期股息。

大會亦將考慮特別決議案：授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過現有已發行股份20%之額外股份，包括可轉換證券、購股權、認股權證等，惟發行可換股證券獲取現金代價時，初步換股價不得低於基準價；批准董事會在聯交所或獲認可之其他證券交易所回購不超過已發行股份總數10%之股份；及在通過前述兩項決議案的前提下，擴大配發股份之一般授權，加入公司根據回購授權購回之股數。

為釐定出席大會及投票資格，股份過戶登記將於二零二五年十一月二十一日至十一月二十八日暫停，截止日期為十一月二十日下午四時正。建議末期股息之記錄日期為二零二五年十二月五日，股份過戶登記將於十二月五日至八日暫停，截止日期為十二月四日下午四時正。