百本医护(02293.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

百本醫護控股有限公司（股份代號：2293）將於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午十一時正，假座香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓801室舉行股東週年大會（或其任何續會）。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及批准公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選鄭守崗先生為執行董事。
3. 重選鄧以海先生為獨立非執行董事。
4. 重選王幹文先生為獨立非執行董事。
5. 授權董事會釐定董事酬金。
6. 續聘國衛會計師事務所有限公司為截至二零二六年六月三十日止年度的公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
7. 批准派付截至二零二五年六月三十日止年度的末期股息。
8. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。
9. 授予董事一般授權，以購回不超過決議案通過當日已發行股份總數10%的公司股份。
10. 將根據第9項決議案購回的股份數目，加入第8項決議案所授予的一般授權內。

股東可委任大會主席或指定其他代表出席大會並投票。代表委任表格須於大會或其續會指定舉行時間至少48小時前，送達公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司。已提交代表委任表格的股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下原有委任將視為撤回。