（原标题：第二届董事会第二十次会议决议的公告）
维峰电子（广东）股份有限公司于2025年10月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过多项议案。会议决定修订《公司章程》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，并提请股东大会审议。会议提名李文化、李睿鑫为第三届董事会非独立董事候选人，刘斌、谭旭明为独立董事候选人，上述提名均需股东大会采用累积投票制表决。独立董事津贴拟定为税前12万元/年，该议案尚需股东大会审议。会议审议通过新建或修订包括董事会议事规则、信息披露制度在内的35项内部管理制度，其中部分制度修订需提交股东大会审议。会议审议通过公司《2025年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年11月11日。所有议案表决结果均为全票通过，无反对或弃权票。
首页
微信公众号
证券之星APP
