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茶花股份: 董事会秘书制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-24 17:04:31

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（原标题：董事会秘书制度（2025年10月修订））

茶花现代家居用品股份有限公司董事会秘书制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范董事会秘书行为，完善公司治理。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在不得担任高管的情形。公司应设证券部，由董事会秘书负责管理。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、内幕信息知情人登记、股票变动管理等职责，并遵守忠实勤勉义务。公司应为其履职提供必要条件，保障其独立行使职权。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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