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美亚光电: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-24 17:03:33

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（原标题：董事会议事规则）

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由6名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或审计委员会提议召开。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。董事会负责公司经营计划、投资方案、利润分配、高管聘任、基本管理制度等重大事项决策。会议记录及决议保存不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起施行。

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