中国高精密(00591.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

中國高精密自動化集團有限公司（股份代號：591）謹訂於二零二五年十二月十一日（星期四）上午十時假座福建省福州市馬尾區江濱東大道86號福州名城酒店3樓塞芳拿廳舉行股東週年大會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及批准本公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告書及獨立核數師報告。
2. (A)重選退任董事：鄒崇先生、蘇方中先生為執行董事；胡國清博士、陳玉曉先生為獨立非執行董事；(B)授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其截至二零二六年六月三十日止年度的酬金。
4. 考慮並酌情通過以下決議案：
　(A)一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處理最多不超過本決議案通過當日已發行股份20%的額外股份，並授出相關購股權或可換股證券，惟須遵守聯交所規則及基準價格規定；
　(B)一般及無條件批准董事於有關期間在聯交所或其他認可交易所購回不超過已發行股份10%的本公司股份；
　(C)待第4(A)及4(B)決議案通過後，將購回股份數目加入配發股份的一般授權，擴大授權上限至不超過已發行股份的10%。

「有關期間」指由決議案通過日起至下屆股東週年大會結束、法例規定限期屆滿或授權被撤銷或修訂三者中最早之日。
附註載明股東有權委派代表投票、代表委任表格提交截止時間、聯名持有人投票規則、股東名冊暫停辦理日期（二零二五年十二月八日至十一日），以及董事確認目前並無即時發行新股或購回股份之計劃。通函已寄發予股東。