中国高精密(00591.HK)：股东周年大会之代表委任表格内容摘要

（原标题：股东周年大会之代表委任表格）

中国高精密自动化集团有限公司（股份代号：591）将于2025年12月11日上午十时在中国福建省福州市马尾区江滨东大道86号福州名城酒店三楼塞芳拿厅举行股东周年大会（或其任何续会）。

本次大会适用之代表委任表格载明，股东可委任大会主席或指定人士作为代表出席并投票表决。若未作指示，受委代表可自行酌情投票。

会议将审议以下普通决议案：
1. 省览及批准公司截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表、董事会报告书及独立核数师报告。
2. (A) 重选退任董事：邹崇先生为执行董事；苏方中先生为执行董事；胡国清博士为独立非执行董事（任职超过九年）；陈玉晓先生为独立非执行董事（任职超过九年）；(B) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. (A) 授予董事发行授权，以配发、发行及处理不超过决议案日期已发行股份总数20%的新股份；(B) 授予董事购回授权，以购回不超过决议案日期已发行股份总数10%的股份；(C) 扩大发行授权，数额相当于根据购回授权购回的股份数目。

代表委任表格须由股东或其书面授权人士签署，于大会举行前不少于48小时送达公司在香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。股东仍可于大会召开前亲自出席并投票，届时委任将视为撤销。