时代集团控股(01023.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

時代集團控股有限公司（股份代號：1023）謹訂於二零二五年十一月十七日（星期一）上午十時三十分假座香港觀塘偉業街164號時代中心7樓舉行股東週年大會。

會議將處理以下事項：
1. 省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至該年度的特別股息，每股股份4港仙，派付予於二零二五年十一月二十八日名列股東名冊的股東；
3. 以獨立決議案重選楊華強先生、楊和輝博士及陳冬捷先生為執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；

1. 考慮並酌情通過三項普通決議案：
   (1) 一般及無條件批准董事在「有關期間」內購回本公司股份，數目最多為已發行股份總數的10%；
   (2) 一般及無條件批准董事在「有關期間」內配發、發行或處理額外股份及出售庫存股，數目最多為已發行股份總數的20%，惟不包括供股、行使認股權、購股權計劃或以股代息等情況；
   (3) 待前述兩項決議案通過後，擴大配發股份的授權，另加本公司購回的股份數目，惟擴大後總數不超過已發行股份總數的10%。

「有關期間」指決議案通過日起至下屆股東週年大會結束、法定期限屆滿或股東於股東大會撤銷授權三者之中最早者。
為符合資格獲派特別股息，股份過戶文件須於二零二五年十一月二十四日下午四時正前交回股份過戶登記處。
如當日早上七時三十分後香港懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告生效，大會將延期舉行。