时代集团控股(01023.HK)：建议发行股份及出售或转让库存股及购回股份的一般授权、重选退任董事、宣派特别股息及股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议发行股份及出售或转让库存股及购回股份的一般授权、重选退任董事、宣派特别股息及股东周年大会通告）

時代集團控股有限公司（股份代號：1023）將於2025年11月17日上午十時三十分在香港觀塘偉業街164號時代中心7樓舉行股東週年大會。

大會將審議以下決議案：建議授予董事購回股份的一般授權，允許於聯交所購回最多不超過已發行股份總數10%的股份（即最多96,543,000股）；建議授予發行股份及出售庫存股的一般授權，可配發、發行或處理最多不超過已發行股份總數20%的新股份（即最多193,086,000股）；並建議授予擴大授權，將購回股份後可發行的股份總數相應增加。

董事會建議重選楊華強先生、楊和輝博士、陳冬捷先生為執行董事，關保銓先生為獨立非執行董事。關保銓先生因個人業務安排不擬連任，董事會對其貢獻表示感謝。

董事會建議派付截至2025年6月30日止年度特別股息每股4港仙，待股東批准後，預期於2025年12月22日或之前派付予2025年11月28日名列股東名冊的股東。

為確定出席大會及獲派股息的資格，公司將於2025年11月11日至11月17日暫停股份過戶登記，股東須於11月10日下午四時前完成登記；獲派特別股息的登記截止日為11月24日。

若當日八號或以上颱風信號、極端情況或黑色暴雨警告生效，大會將延期。投票須以投票方式進行，結果將按上市規則公布。董事會推薦股東支持所有決議案。