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涪陵电力: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-24 04:05:25

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（原标题：董事会议事规则）

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则经2025年第三次临时股东大会审议修订。董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会每年至少召开两次会议，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议通知应提前书面送达，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。董事连续两次未亲自出席视为不能履职，应建议股东会撤换。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。会议记录由董事会秘书保存，期限10年以上。本规则自股东会审议通过之日起施行。

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