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广联达: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 02:59:47

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（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

广联达科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年10月23日召开，审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》。会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>、修订及制定相关制度的议案》，涉及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等27项制度，以及制定《投资决策委员会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》共3项制度。上述部分议案需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月17日以现场表决与网络投票相结合方式召开临时股东会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关文件已在巨潮资讯网披露。

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