（原标题：第六届董事会2025年第十一次会议决议公告）
广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第十一次会议于2025年10月16日以电子邮件方式发出通知，于2025年10月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，由董事长郜洪青先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。相关内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括第六届董事会2025年第十一次会议决议及第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
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