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天山股份: 第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 02:59:31

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（原标题：第九届董事会第八次会议决议公告）

天山材料股份有限公司于2025年10月23日召开第九届董事会第八次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长赵新军主持，符合相关规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权，该议案无需提交股东会审议。审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费用不超过758万元，内部控制审计费用不超过110万元，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年11月10日14:30以现场结合网络投票方式召开临时股东会。会议还听取了董事会决策事项跟踪报告及授权事项决策和执行情况报告。

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