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莱绅通灵: 莱绅通灵第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 01:30:40

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（原标题：莱绅通灵第五届董事会第十一次会议决议公告）

莱绅通灵珠宝股份有限公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十一次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过以下议案：一、2025年第三季度报告；二、2025年前三季度利润分配方案，该方案尚需提交股东会审议；三、关于修订部分公司基本管理制度的议案，包括《董事会秘书工作细则》《董事会专门委员会工作规程》《会计师事务所选聘制度》《投资者关系管理工作制度》《突发事件应急管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》和《总裁工作细则》；四、关于召开2025年第一次临时股东会的议案。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，所有议案均获全票通过。相关文件详见同日披露公告。

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