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华大基因: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-24 00:18:11

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

深圳华大基因股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得深交所董事会秘书资格证书。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、保密工作及合规监督等。董事会秘书应遵守法律法规及公司章程，对公司负有忠实勤勉义务。公司设证券部由董事会秘书管理，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。董事会秘书不得有《公司法》禁止情形或被监管机构处罚。公司应为其履职提供便利，离任时需完成工作交接。本细则自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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