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华大基因: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-24 00:16:18

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

深圳华大基因股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前十日通知全体董事。临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、独立董事或总经理提议等，需提前书面提交提议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制条件。会议表决实行一人一票，以记名书面方式进行，决议须经全体董事过半数同意，涉及关联交易等事项应回避表决。董事会决议需及时公告，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。本规则自股东会审议通过后生效。

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